重鵬:董事會決議召開111年股東常會(新增議案與召開方式)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國110年度營業報告。

(2) 民國110年度審計委員會查核報告。

(3) 民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 民國110年度減資暨健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司民國110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案。(新增議案)

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)

(4) 本公司辦理私募普通股案。(新增議案)

(5) 修正及補充說明民國105年度辦理私募普通股之應募對象案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為111/05/07~111/06/05。

(2) 受理期間：本公司擬訂於民國111/4/01~111/4/11止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3) 受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄受

理處所。

(4) 受理處所：重鵬生技股份有限公司(地址：新北市中和區連城路258號4樓之7)

(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案

相關事宜。