中砂:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告暨111年度營業展望案。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。(新增)

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)

(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事增選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無