笙科:本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/26

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)更名並修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一一○年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增議案)

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自111年5月7日至111年6月3日止。