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「影子銀行」一案被告Reginald Fowler準備公開認罪

金色財經 2022-04-23 13:01

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4月23日消息，「影子銀行」一案被告Reginald Fowler正在尋求放棄他接受審判的權利並提出公開抗辯（open plea）。Fowler被指控通過其企業Crypto Capital從事加密貨幣交易的「影子銀行」。美國政府指控Fowler與其合夥人Ravid Yosef一起經營Crypto Capital，作為一家未經許可的匯款業務，向銀行客戶謊報其加密交易。此外，像這樣的「影子銀行」交易可以成為規避反洗錢規則的一種手段。據說Fowler以虛假的名義在銀行開立帳戶，以儲存資金用於交易所。Crypto Capital與Binance、Kraken和BitMEX等主要交易所開展業務。 Fowler最初對銀行欺詐、共謀實施銀行欺詐、經營未經許可的匯款業務和共謀經營未經許可的匯款業務的指控不認罪。美國檢察官辦公室隨後撤銷了除「經營未經許可的匯款業務」之外的所有指控。 2020年1月，Fowler似乎正準備改變有罪答辯方式。在2021年更換律師後，他現在已申請另一次變更抗辯聽證會。根據其律師Edward Sapone於4月21日發布的一封信，這一次的目的是公開抗辯，放棄他接受審判並請求法院判決的權利。Sapone要求將該聽證會安排在4月25日，鑒於當地新冠確診病例最近增加，他要求遠程進行聽證會。（The Block）

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