康科特:公告本公司111年股東會重要決議

第15款

1.股東會日期:111/04/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。

當選名單如下：

新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、

明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、

寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎

新任獨立董事：錢慶文、

李易諭、

張恩浩

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案

(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(八)通過解除新任董事競業禁示之限制案

7.其他應敘明事項:無