佳能:代重要子公司一品光學(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市北投區大業路166號9樓(本公司第一會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國110年度營業報告。

(二)監察人審查報告。

(三)報告本公司背書保證辦理情形。

(四)報告本公司資金貸與他人辦理情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國110年度營業報告書及決算表冊。

(二)本公司民國110年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂於民國111年4月29日起至

111年5月11日止，於台北市北投區大業路166號9樓本公司財會處

受理股東提案。