鼎基:鼎基董事會決議召開111年股東常會公告(修正報告事項及增列討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1民國110年度營業報告。

2民國110年度審計委員會查核報告。

3民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4民國110年度盈餘分派現金紅利報告。(修正)

5修訂「公司治理實務守則」報告。

6修訂「永續發展實務守則」報告。(修正)

7修訂「道德行為準則」報告。(修正)

8修訂「誠信經營守則」報告。

9修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

10股東提案處理說明。

6.召集事由二、承認事項:

1民國110年度營業報告書與財務報告案。

2民國110年度盈餘分派議案。

7.召集事由三、討論事項:

1修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。

2修訂「股東會議事管理辦法」案。

3修訂「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無