元勝:代重要子公司潮港城公告111年度股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台中市南屯區環中路四段2號

(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度監察人審查報告。

(3)本公司變動會計估計。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」。

(3)修訂「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第5屆董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:無。