永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/04/13

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年第三屆第二十次董事會，重要決議摘要如下：

(1)審查本公司111年股東常會受理股東提案、董事候選人提名案。

(2)修訂定本公司111年股東常會日期、地點、方式、召集事由等相關事宜案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無