大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/04/12

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過銀行授信額度案。

(2)通過追認本公司經理人薪資結構調整案。

(3)通過追認本公司110年經理人績效考核暨年終獎金發放案。

(4)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派情形案。

(5)通過修訂本公司內部管理辦法案。

(6)通過增修本公司「董事職務酬金給付辦法」案。

(7)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(10)通過董事會提名本公司董事(含獨立董事)候選人案。

(11)通過解除本公司新任董事及其代表人候選人競業禁止限制案。

(12)通過本公司110年度營業狀況報告案。

(13)通過本公司111年度之營運計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無