佐臻:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財報表案。

(二)一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(二)修訂「公司章程」部分條文案。

(三)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。

(四)解除新任董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:董事及監察人全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，受理持股1%以

上股東提案期間及相關事宜如下：

(一)、受理期間：自111年4月20日起至111年4月29日下午5時

止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於

111年4月29日下午5時止提出並敘明聯絡人及方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。

（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面加註『股東會提案函

件』字樣及以掛號函件寄送）

(二)、受理處所：佐臻股份有限公司總經理室

地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1

電話：02-26490055

(三)、受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條

之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於111年4月29日下午5時前（寄）送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。