聖暉:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2021年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2021年度利潤分配方案的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2019、2020、2021三年度財務報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2021年度董事會工作報告的議案

(2)通過公司2021年度獨立董事工作報告的議案

(3)通過公司2021年度監事會工作報告的議案

(4)通過2021年度關於內部控制有效性的自我評價報告的議案

(5)通過公司2021年度財務決算報告的議案

(6)通過公司2022年度財務預算報告的議案

(7)通過確認公司2021年度關聯交易的議案

(8)通過公司2022年度日常關聯交易安排的議案

(9)通過公司2022年預計擔保總額度的議案

(10)通過公司2022年度向金融機構申請增加綜合授信額度的議案

(11)通過公司高級管理人員薪酬的議案

(12)通過公司2022年度經營計畫的議案

7.其他應敘明事項:無