達發:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:111/03/31

2.發生緣由:本公司111/03/31召開董事會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/31

(2)股東會召開日期:111/06/01

(3)股東會召開地點: 達發科技(股)公司521會議室 新竹縣竹北市台元二街1號5 樓。

(4)召集事由:

報告事項

民國一一○年度營業報告

民國一○九、一一○年度監察人審查報告

民國一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

承認事項

民國一一○年度營業報告書及民國一○九、一一○年度財務報告案。

民國一一○年度盈餘分派案。

討論及選舉事項

修定本公司「股東會議事規則」案。

初次上市掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東

放棄原股東可認購現金增資認股權利案。

改選董事案及設置審計委員會案。

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

臨時動議

(5)停止過戶起始日期:111/04/03

(6)停止過戶截止日期:111/06/01

(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是