雙美:公告本公司111年03月30日董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:111/03/30

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)通過本公司一一○年度董監酬勞及員工酬勞提撥比率案。

(2)通過本公司一一○年度財務報表案。

(3)通過一一○年度董監酬勞案。

(4)通過一一○年度員工酬勞案。

(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(6)通過本公司一一○年度內部控制聲明書案。

(7)通過本公司章程修訂案

(8)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(9)通過召開一一一年股東常會案。

(10)通過受理一一一年股東常會股東提案權相關作業事宜案。

(11)通過本公司財務主管任用案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無