精確:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)不繼續辦理110年第1次股東臨時會通過之私募現金增資發行普通股案

(4)本公司「董事會議事辦法」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)本公司「股東會會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為111年4月15日至111年4月25日止

受理處所為：精確實業股份有限公司財務部(桃園市新屋區中興路938號)。

受理提案方式：書面。

列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東依公司法第165條第二項或第三項停止股票過戶日時，

持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或有第1項但書提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月28日至111年

6月26日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明

投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關

法令規定辦理。

(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更或嗣後如因受疫情之影響而需變更

開會地點時，授權董事長全權處理。