益航:本公司董事會決議召開111年股東常會
鉅亨網新聞中心 2022-03-30 18:35
第17款
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告
(3)110年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)110年度背書保證情形報告
(5)110年度轉投資事業之投資狀況及營運績效報告
(6)發行海外可轉換公司債報告
(7)私募國內或海外轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
補選一名獨立董事
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持股百分之一以上股東之提案:
受理期間:自111年04月18日至111年04月27日止。
受理處所:台北市復興南路二段237號14樓,本公司董事會秘書處,
電話(02)2706-9911。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:自民國111年05月25日至111年06月21日止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司
網址:http://www.stockvote.com.tw
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