京晨科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:苗栗市中正路403號(本公司苗栗辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)一一○年度審計委員會查核報告書。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案作業流程：

依公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東書面提案。

受理期間:本公司自111年04月25日起至111年05月05日下午五點止

受理地點:新北市中和區建八路16號18樓之2(京晨科技股份有限公司財會處)