金橋:公告本公司召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)監察人審查110年度決算表冊報告

(3)修正本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)修訂本公司內部規章：(1)董事及監察人選舉辦法

(2)股東會議事規則(3)資金貸與他人作業程序

(4)背書保證作業程序部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

擬改選本公司董事及獨立董事案，提請 選舉

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案,提請 討論

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自111/04/11~111/04/21止

(2)受理股東提案處所：新北市深坑區北深路三段270巷6號3樓財務部