新光金:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項。

第44款

1.董事會日期:111/03/29

2.審計委員會日期:111/03/25

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

本公司與子公司共同進行市場風險管理系統提升專案。

4.其他應敘明事項:本案業提審計委員會審議，惟審計委員會3名成員中，有1名委員

許永明先生兼任新光人壽子公司獨立董事及1名委員吳啟銘先生兼任元富證券子公司

獨立董事依法應予迴避，致審計委員會無法議決，爰提報董事會經全體董事三分之二

以上決議通過。