世德:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一○年度員工及董酬勞分配情形報告。

(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資金貸與及背書保證情形報告。

(6)庫藏股執行情形暨修訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」部分條

文報告。

(7)募集與發行可轉換公司債有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間：111年04月18至111年04月27日

(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年05月25日至

111年06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

(4)110年度盈餘分配內容將於股東會40日前另提董事會討論並公告之