誠品生活:公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號（誠品行旅）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一○營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一一○年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案 (新增)

(2)修訂「股東會議事規則」案 (新增)

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)

(4)發行限制員工權利新股案 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無