鴻翊:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/29

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路2段311號(樽鼎國際會館宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度虧損不擬提撥員工酬勞及董事酬勞案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。