富旺:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告書。

2、110年度監察人查核報告書。

3、110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4、107年度第一次、108年度第一次、108年度第二次、108年度第三次及

109年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。

5、110年度現金股利分派情形報告。

6、「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」

修正情形及訂定「道德行為準則」情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、110年度營業報告書暨財務報表案。

2、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案。

2、修正本公司「股東會議事規則」案。

3、修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4、修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。