富裔:公告本公司董事會決議110年股東會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段453號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)監察人審查110年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度財務報表及營業報告書案

(2)承認110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其代表人

之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案處所：富裔實業股份有限公司會計部

地址：台北市信義區松仁路277號18樓

受理股東之提案期間：111年4月22日起至111年05月03日下午5時止