百和興業-KY:代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/04/15

3.股東會召開地點:無錫百和織造股份有限公司會議室(無錫市錫山區東亭鎮合心路18號)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(一)審議2021年度董事會工作報告。

(二)無錫梁溪會計師事務所有限公司所審定之2021年度財務報表審計報告。

(三)擬議聘請無錫梁溪會計師事務所有限公司審查2022年財務報表審計工作。

(四)擬議盈餘分配案。

(五)章程修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。