貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年03月25日董事會重要決議事項：

(1)通過本公司民國110年度（2021年度）財務報表及營業報告書案。

(2)通過民國110年度（2021年度）董事酬勞總額案。

(3)通過民國110年度（2021年度）員工酬勞發放案。

(4)通過民國110年（2021年）盈餘分配案。

(5)通過民國110年度（2021年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲

明書」案。

(6)通過補選本公司第五屆獨立董事案一名案。

(7)通過提名並審查本公司獨立董事候選人名單案。

(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(9)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(11)通過修訂本集團「股東會議事規則」案。

(12)通過修訂本集團「取得或處分資產處理程序」案。

(13)通過修訂本集團「內部重大訊息資訊處理及內線交易管理辦法」案。

(14)通過修訂本公司章程大綱和章程部份條文案。

(15)通過本公司民國111年股東常會召集案。

(16)通過本公司子公司擬辦理現金增資案。

(17)通過本公司之子公司訂定資金貸與他人作業程序案。

(18)通過本公司100%直接及間接持有之子公司間資金貸與新增案。

(19)通過本公司對100%直接及間接持有子公司暨子公司間背書保證新增案。

(20)通過本公司對子公司保證之銀行額度變更授權案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無