濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年度之營運計畫案。

(2)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(3)通過110年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(4)通過110年度盈餘分配案，並提請股東會承認。

(5)通過本公司民國110.01.01-110.12.31之內部控制制度聲明書案。

(6)通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。

(7)通過新增銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(8)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。

(9)通過訂定國內第六次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。

(10)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(11)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。

(13)本公司第十四屆董事選舉案，並提請股東會改選。

(14)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，並提請股東會討論。

(15)通過訂定本公司111年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。