福裕:公告本公司董事會通過重要事項

第53款

1.事實發生日:111/03/25

2.公司名稱:福裕事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施::輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:本公司董事會通過重要事項如下：

(1)、通過本公司110年度會計決算表冊及111年度營運計畫審議案。

(2)、通過本公司110年度盈餘分配案。

(3)、通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(4)、通過本公司截至110年12月底應收帳款及應收帳款以外款項之逾期款項

非屬資金貸與性質案。

(5)、通過擬訂本公司110年度員工及董監事酬勞案。

(6)、通過估列本公司111年度員工及董事酬勞案。

(7)、通過修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部份條文案。

(8)、通過擬以債轉股方式增加投資子公司案。

(9)、通過本公司111年股東常會召開相關事宜案。