建暐:董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告

2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告案

3.健全營運計畫實際執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案

2.本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：111年4月18日起至111年4

月28日下午5時止。

二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號

(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)