桓鼎-KY:董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓綜合教室(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.2021年度營業報告

2.2021年度審計委員會審查報告

3.2021年度董事酬勞暨員工酬勞分配報告

4.本公司發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行情形

5.本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形

6.召集事由二、承認事項:

1.2021年度營業報告書及合併財務報表案

2.2021年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金股利案(新增)

2.修訂本公司「公司章程」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

4.修訂本公司「資金貸與他人管理程序」部份條文案

5.修訂本公司「取得或處分資產處理」程序案(新增)

6.修訂本公司「背書保證之管理」作業辦法案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:111年04月01日至111年04月11日，郵寄者以受理期間

內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江

路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）