全國:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/03/23

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

(1)獨立董事：張家誠 / 台灣新光保全(股)公司會計部副課長。

(2)獨立董事：劉慧啟 / 台塑生醫科技(股)公司副總經理。

(3)獨立董事：吳佳蓉 / 莊正法律事務所律師。

4.表示反對或保留意見之議案:本公司110年度盈餘分配案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)審計委員會：

I.吳佳蓉獨董：本案110年度本公司盈餘分配案，鑒於公司110年度在疫情相對嚴峻

影響下，仍然能夠獲利高於109年度，考量近期以來升息、通膨的狀況，個人認

為更應該積極回饋股東支持，今年度擬發放之現金股利應高於去年的2.3元為妥

，因此本人對110年度盈餘分配每股2.1元表示異議。

II.劉慧啟獨董：未分配盈餘為股東權益，應分配予股東，公司獲利增加、帳上現

金高，未分配盈餘也增加，加上公司短期並無重大投資，本盈餘分派案應再予

考量以符合股東期待。本席附議。

III.張家誠獨董：本席附議。

(2)董事會：

I.吳佳蓉獨董：同審計委員會的反對意見。

II.劉慧啟獨董：同審計委員會的反對意見。

III.張家誠獨董：經過董事長說明公司的考量後表示同意。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)審計委員會決議：本案未經審計委員會通過。

(2)董事會決議：本案經全體出席董事表決，6席董事贊成，3席董事反對，本案經全體

董事三分之二以上同意通過。