聚和:本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業報告

（2）110年度審計委員會查核報告

（3）110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

（4）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

（5）盈餘發放現金報告

（6）發行國內第五次無擔保轉換公司債報告

（7）本公司及子公司之對外背書保證作業情形

（8）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）110年度營業報告書及財務報表案

（2）110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司「公司章程」修正案

（2）本公司「股東會議事規則」修正案

（3）本公司「取得或處分資產處理程序」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

本年股東常會受理股東提案期間為111年4月8日起至111年4月18日，

受理處所為：聚和國際股份有限公司

(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話： 07-7887600）