鴻名:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告

(3)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案

(6)修訂本公司「道德行為準則」案

(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(8)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董監選舉辦法」案

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案

(5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

(6)一一○年度盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:111年4月1日起至111年4月11日17時止。

(2)本次股東會電子投票行使期間:111年5月14日起至111年6月11日止。