桂盟:本公司民國111年3月21日董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/21

2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司民國111年3月21日董事會通過決議事項如下:

(1)審議薪酬委員決議事項。

(2)民國110年度內部控制制度聲明書案。

(3)民國110年度個體財務報告及合併財務報告。

(4)民國110年度營業報告書。

(5)民國110年第四季度現金股利分派案

(6)民國110年度盈餘分配案。

(7)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(8)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(9)修正本公司「股東會議事規範」部分條文案。

(10)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(11)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(12)修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(13)本公司民國111年股東常會召開事宜。

(14)受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。

(15)民國110年第4季現金股利除息日即發放日程案

(16)新設歐洲子公司案。

(17)銀行額度申請案。

(18)海外各子公司民國110年度累積盈餘分配案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無