智伸科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)修正「企業社會責任實務守則」名稱及部分條文案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修正「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國111年04月23日上午9時起至111年05月03日下午5時止。

受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處

地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓

電 話：(02)2696-2060分機：265

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國111年05月28日至111年06月24日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁：

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