久禾光:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會。

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一○年度營業報告。

2、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3、一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂「公司章程」案。

3、修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:110/06/08

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常

會之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國111年4月11日15時前

寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號

財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。