敏成健康:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊承認案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名之期間及處所：

(1)受理期間：111年4月9日起至111年4月19日下午4時止。

(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。