大宇資:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增選舉事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓105會議室(台北國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:

討論事項二:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。