劍麟:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店風光廳(台北市南港區忠孝東路七段359號9樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一○年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書暨財務報告案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

行使期間自111年05月25日至111年06月21日止，將載明於股東會召集通知，並依

相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案。

(3)提案受理期間︰111年04月11日起至111年04月21日止。

郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。

(4)受理提案處所：本公司財會總處

地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818。