鈺鎧:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案。

(2)審計委員會查核110年度財務報表報告案。

(3)110年度員工與董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「公司治理實務守則」部份條文案。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度之營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無