敦吉:本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一○年度股東股息及紅利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事（含獨立董事）屆期改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

本公司如因疫情影響而需更改股東會開會地點，擬授權由董事長全權處理，屆時並

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