鴻準:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。

(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國110年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年04月30日至111年05月

28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說

明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】