臻鼎-KY:本公司111年股東常會議案及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業報告。

（2）110年度審計委員會審查報告書。

（3）110年度員工暨董事酬勞分配情形。

（4）110年度現金股利派發情形。

（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

（6）持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認110年度營業報告書及合併財務報表。

（2）承認110年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

（1）「公司章程」修訂案。

（2）「取得與處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。