寶徠:本公司董事會決議民國111年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園-1樓展演廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告書。

(2)民國110年度審計委員會查核報告書。

(3)民國110年私募普通股辦理情形報告。

(4)公司債募集發行情形暨健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。