禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司111/03/15董事會決議通過

(一)、通過本公司110年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。

(二)、通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(三)、通過本公司110年度盈餘分配案。

(四)、通過本公司110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司監事委派案。

(六)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(七)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(八)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(九)、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(十)、通過本公司111年股東常會新增召集事由。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。