金洲:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄國賓大飯店(高雄市前金區民生二路202號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告

(2)監察人審查民國110年度決算表冊及財務報表報告

(3)民國110年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事監察人及經理人道德行為準則」報告

(5)修訂「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)民國110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「取得或處分資產處理作業程序」案

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無