永豐餘:公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司2021年度營業狀況。

(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

(3)報告本公司2021年度現金股利分派情形。

(4)報告本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2021年度決算表冊。

(2)擬具本公司2021年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬議修訂本公司章程部分條文案。

(2)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司

將於111/04/18起至111/04/28止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投資控股股份有

限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/05/24起至111/06/20，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ票通」網頁，依相關說明投票。

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