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公告

嘉泥:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2022-03-15 14:50


第17款


公司代號:1103


公司名稱:嘉泥

發言日期:2022/03/15

發言時間:14:50:14

發言人:王立心

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董監酬勞分派情形報告

(2)110年度營業及財務報告

(3)監察人查核110年度決算表冊報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊案

(2)110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/28

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第128條之1規定,法人股東一人所組織之股份有限公司,

該公司之股東會職權由董事會行使。


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