威剛:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-15 14:31
第17款
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)民國110年度審計委員會查核報告
(3)民國110年度董事酬勞及員工酬勞報告
(4)本公司庫藏股執行情形報告
(5)本公司110年度募集公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表
(2)本公司民國110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間為111/04/08~111/04/18,每日上午9點至下午5點,以本
公司所在地(新北市中和區連城路258號2樓)為受理處所。
(2)有關盈餘分配內容,本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
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