群益證:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市長興街75號 (中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一○年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「永續發展推動計畫」報告。

(五)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論本公司解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條及第192-1條規定，本公司擬訂於民國111年4月23日起至民國

111 年5月3日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提出

股東常會議案（但以一項並以三百字為限）及董事提名。凡有意提案及董事提名

之股東務請於民國111年5月3日 17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，請

於信封封面上加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送，

以利董事會處理及回覆處理結果。

受理處所：群益金鼎證券股份有限公司企劃室 (台北市民生東路三段156號11樓)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 111年5月28日至111

年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。